DIANAFARM GROUP · premium service

Банки и счета

Личные и корпоративные счета, KYC / комплаенс, происхождение средств и сопровождение до активации.

Стратегия и помощь

Банковский маршрут, подготовленный заранее

Сегодня банк оценивает не только документы, но и общую логику клиента: кто вы, зачем открываете счёт, каков профиль операций и насколько прозрачен источник средств. Мы помогаем подготовиться к этому заранее: выстроить пакет, анкету и правильную коммуникацию, чтобы процесс был спокойным и управляемым.

Предварительный комплаенс-анализ
KYC, анкеты и подтверждение источника средств
Контакты с банком и сопровождение
Личные и корпоративные счета

Banking & compliance

Банковские счета и комплаенс-сопровождение

Открытие счёта требует не только анкеты, но и понятного объяснения профиля клиента, источника средств, будущих операций и связи со страной. Мы готовим клиента к диалогу с банком заранее, чтобы запрос выглядел аккуратно, логично и соответствовал требованиям комплаенса.

Физические лица

Готовим пакет для личного счёта: цель, документы, адрес, источник средств и ожидаемые операции.

Компании

Помогаем структурировать corporate profile, описание деятельности, документы компании и логику платежей.

Контакты

Сопровождаем ответы на вопросы банка и помогаем объяснить кейс без хаотичной переписки.

Banking support

Банковские счета и комплаенс без хаоса

Открытие счёта требует не только анкеты, но и правильно подготовленного профиля клиента: источник средств, цель счёта, деятельность компании, документы, объяснение операций и контакты с банком.

Мы помогаем подготовить пакет документов и выстроить понятную линию общения, чтобы заявка выглядела профессионально и соответствовала требованиям комплаенса.

Физические лица

Готовим базовый пакет, объяснение целей и сопровождаем коммуникацию.

Компании

Помогаем с корпоративными документами, деятельностью и банковским профилем.

Комплаенс

Собираем подтверждения и структурируем ответы для банка.

Что получает клиент

Услуга как понятная система

Профиль

Оцениваем ситуацию глазами банка и заранее видим слабые места.

KYC

Готовим данные, анкету и пояснения по операциям.

Контакты

Помогаем корректно отвечать на запросы банка.

Активация

Доводим процесс до рабочего счёта и рекомендаций.

Как мы работаем

От запроса до результата

Профиль

Понимаем формат клиента и цели счёта.

Документы

Формируем пакет и KYC-логику.

Подготовка

Объясняем происхождение средств и ожидаемые операции.

Результат

Доводим процесс до понятного результата и следующего шага.

Premium support

Нужна точная консультация по вашему кейсу?

Напишите задачу, страну и сроки — мы предложим аккуратный маршрут и следующий практический шаг.